彤程新材料集团股份有限公司第一届监事会第二十一次会议决议公告

作者:匿名时间:2019-10-23 16:23:25

股票代码:603650股票缩写:桐城新彩诺。:2019-070

监事会和公司全体监事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、监事会会议的召开

桐城新材料集团有限公司(以下简称“本公司”)于2019年9月18日发出召开第一届监事会第21次会议的书面通知。公司第一届监事会第21次会议将于2019年9月24日召开。出席会议的有3名监事,实际上有3名监事。会议由监事会主席刘志静先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二.监事会会议综述

(一)审议通过《关于提名公司第二届监事会股东代表监事候选人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规,现提名刘志静先生和董东先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。股东代表监事候选人与公司控股股东和实际控制人无关联,未受到中国证监会等相关部门或证券交易所的处罚。简历请参考附件。

投票结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案仍需提交股东大会审议。本次换届选举结束前,公司第一届监事会全体成员将继续按照相关法律法规和公司章程履行相应的义务和责任。大选不会影响公司的正常运作。

特此宣布。

桐城新材料集团有限公司监事会

2019年9月25日

附件:第二届监事会股东代表监事候选人简历

1.刘志静先生,生于1974年6月,中国国籍,在国外没有永久居留权,并拥有学士学位。1997年6月,他获得首钢工学院工业电气自动化学士学位。他曾是德国最时尚的外国公司的销售经理兼董事,上海桐城化工有限公司的销售董事,桐城集团有限公司的董事,现任监事会主席兼销售部主任。

2.董东先生,1973年6月出生,中国国籍,在中国境外没有永久居留权。他是一名医生。1996年6月,他获得北京大学化学学士学位。2002年6月,他获得北京大学物理化学博士学位。他曾是生物芯片北京国家工程研究中心(博鳌生物集团有限公司)化学材料部和高级技术部的研究科学家;美国弗吉尼亚联邦大学科学与人文学院化学系国际研究员;北京桐城创展科技有限公司副总经理、总经理兼执行董事;公司战略发展部主任。目前,他是公司战略规划和投资部主任。

上一篇:8.2亿欧元!这些年他没签下的巨星,组成了一套怎样的阵容?
下一篇:蒙奇:输球不能全怪吕克-德容,我们需要从比赛中看到积极的一面
推荐阅读